Requisitos legales para una empresa continental en Dubái

Dubái se ha ganado realmente el título de destino global para inversores. Ha evolucionado de ser una economía dependiente del petróleo a una que es capital para la innovación, la tecnología y los servicios de nicho. Sigue atrayendo emprendedores al ofrecer una combinación de posicionamiento geográfico y eficiencia fiscal.

Si buscas explorar mercados en Asia, Europa y África desde los Emiratos Árabes Unidos, establecer un negocio en Dubái continental es una gran idea. Los ciudadanos extranjeros y las corporaciones pueden ahora poseer el 100% de sus empresas en la China continental en la mayoría de los sectores comerciales e industriales, lo que garantiza control total y libertad para repatriar beneficios. El proceso se ha refinado significativamente en 2026 y, para tu ayuda, aquí tienes más información sobre los requisitos legales de la empresa continental de Dubái.

¿Qué es una empresa continental en Dubái?

Empecemos con el Compañía continental Dubái significa. Una empresa del continente en Dubái, también llamada empresa terrestre, es una empresa registrada bajo el DET. Opera bajo la jurisdicción directa del gobierno de Dubái y está regulada por la Ley de Sociedades Comerciales de los EAU, y esa es la principal diferencia entre Dubái continental y Zona Franca.

Características

• Una empresa terrestre llamada Dubái puede operar en cualquier lugar dentro de los EAU, incluyendo otros Emiratos y Zonas Francas.
• Estas empresas pueden comerciar con clientes locales B2C y B2B, licitar contratos gubernamentales y atender al sector público
• Los recientes cambios legales permiten ahora la propiedad extranjera al 100% para la mayoría de las actividades comerciales y profesionales, y eso elimina el antiguo requisito de un patrocinador local en muchos sectores.
• Es obligatorio que las empresas de la China continental alquilen o compren un espacio de oficinas físico con un tamaño mínimo de 100 pies cuadrados.
• Pueden realizar negocios directamente en el mercado local de los EAU y a nivel global sin restricciones comerciales.
• El número de visados que una empresa continental puede obtener generalmente está ligado al tamaño de su espacio físico de oficinas.
• Las empresas continentales tienen derecho a repatriar el 100% del capital y los beneficios.

Autoridades clave que regulan las empresas del continente en Dubái

El Departamento de Economía y Turismo de Dubái (DET) actúa como la autoridad central para la entrada de empresas, pero existen varias otras autoridades federales y locales que desempeñan papeles fundamentales. En 2026, estas autoridades ofrecerán una verdadera experiencia de «Invertir en Dubái». La autoridad de regulación empresarial de Dubái incluye:

DET: El DET es el organismo principal responsable del registro, la concesión de licencias y la aprobación general de las empresas del continente en Dubái. El DET emite todas las categorías de licencias comerciales, incluyendo comerciales, profesionales e industriales. También supervisa la notarización del MOA y garantiza que la estructura de la empresa esté alineada con la Ley de Sociedades Comerciales de los EAU. El DET también gestiona la reserva y aprobación de nombres comerciales.

MOHRE: Una vez que una empresa obtiene la licencia, debe interactuar con MOHRE para gestionar su plantilla. Garantiza que la relación entre empleadores y empleados siga siendo justa. El MOHRE es responsable de la certificación y regulación de todos los contratos de trabajo. También emite permisos de trabajo necesarios para desempeñar funciones dentro de una entidad continental. MOHRE supervisa los pagos salariales a través del WPS para garantizar que los empleados reciban un pago correcto y puntual.

TLC: A medida que cambia el panorama fiscal en los Emiratos Árabes Unidos, el TLC se ha convertido en una autoridad fundamental para las empresas del continente. El TLC supervisa el registro y la presentación trimestral del IVA para las empresas que superan el umbral. Todas las empresas del continente deben registrarse en el TLC para CT, lo que incluye una tasa del 9% sobre beneficios netos superiores a 375.000 AED. El TLC también tiene el poder de realizar auditorías para asegurar que las empresas cumplan con las leyes comerciales de los EAU.

GDRFA: La GDRFA es la autoridad que regula la entrada y residencia de ciudadanos extranjeros. Mientras que el DET emite la licencia comercial, la GDRFA verifica la emisión de visados de residencia para inversores, socios y empleados. La GDRFA emite la Tarjeta de Establecimiento, que registra la empresa ante las autoridades de inmigración.

Reguladores del sector

Ciertas actividades empresariales están reguladas, lo que significa que requieren un NOC o una aprobación técnica específica de un organismo externo antes de que el DET pueda finalizar la licencia.

1. DHA: Obligatorio para cualquier empresa del sector sanitario, incluyendo clínicas, farmacias y hospitales.
2. KHDA: Regula todas las instituciones educativas, centros de formación y escuelas.
3. Banco Central de los EAU: supervisa todas las instituciones financieras, casas de cambio y empresas fintech
4. Municipio de Dubái: Otorga aprobaciones para negocios relacionados con la alimentación, empresas de limpieza y empresas constructoras.
5. Municipio de Dubái: Otorga aprobaciones para negocios relacionados con la alimentación, empresas de limpieza y empresas constructoras.
6. RERA: Parte del Departamento de Tierras de Dubái que supervisa las corretajerías inmobiliarias y las firmas de gestión de propiedades.

Para la aprobación de la empresa continental en Dubái, todos estos departamentos importan.

Opciones de estructura legal para empresas continentales

Elegir la estructura adecuada es una decisión crítica para cualquier negocio en la Península de Dubái, ya que dicta directamente la responsabilidad de los propietarios. Eso también indica las cuotas de visados disponibles y el alcance de las actividades permitidas. Las opciones para la estructura legal de la empresa continental de Dubái incluyen:

• Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC): La LLC sigue siendo la estructura más utilizada para empresas comerciales e industriales en Dubái. Requiere un mínimo de dos y un máximo de cincuenta accionistas, y la empresa es una entidad jurídica independiente. En otras palabras, los accionistas son responsables de la medida de su aportación de capital, y eso protege los bienes personales de las deudas empresariales. Los requisitos de las LLC en Dubái son fáciles de entender, y los inversores ahora pueden disfrutar del 100% de la propiedad con las nuevas normas de 2026. Las LLC pueden operar libremente en todo el EAU y licitar licitaciones gubernamentales
• Establecimiento único: Si eliges un establecimiento único en Dubái, serás el único propietario. A diferencia de una LLC, no existe una separación legal entre el propietario y el negocio. Tienes responsabilidad personal ilimitada para todas las obligaciones y deudas empresariales. Esta estructura se utiliza principalmente para servicios profesionales, como la consultoría o trabajos creativos. Aunque se permite una propiedad extranjera al 100% para actividades profesionales, la empresa debe nombrar a un LSA. La LSA es un ciudadano de los EAU que ayuda con los trámites gubernamentales, pero no tiene participación financiera en el negocio.
• Empresa civil: Una sociedad civil de Dubái es una asociación diseñada para profesionales de campos como medicina, derecho, arquitectura y contabilidad. Está formada por dos o más personas (hasta 50) para ofrecer servicios basados en sus habilidades. Los socios no gozan de responsabilidad limitada, pero son responsabilidad solidaria y personal de cualquier pérdida o deuda relacionada con la empresa. Aunque es común la propiedad extranjera al 100%, ciertos campos como la ingeniería pueden requerir que un socio sea ciudadano de los EAU y posea al menos el 51% de la participación.

Requisitos de licencias comerciales en Dubái continental

El DET divide las licencias en tipos según la actividad empresarial, lo que determina la estructura legal, las normas de propiedad y cualquier aprobación adicional. Los tipos de licencias comerciales en Dubái incluyen:

1. Licencia comercial: Una licencia comercial en Dubái abarca a empresas dedicadas al comercio de bienes físicos y al comercio general. El ámbito de las actividades incluye comercio general, comercio minorista, distribución mayorista, importación/exportación y comercio inmobiliario. Una licencia comercial de Dubái continental también permite la propiedad extranjera al 100% de más de 1.000 actividades comerciales, eliminando la necesidad previa de un patrocinador local. Tienes flexibilidad, lo que permite a una empresa comercializar múltiples categorías de productos no relacionadas bajo una sola licencia. Los costes de una licencia comercial en Dubái continental oscilan entre 10.000 y 15.000 AED, con licencias comerciales generales a menudo comenzando desde un nivel base más alto de alrededor de 18.000 AED.
2. Licencia Profesional: Una licencia profesional en Dubái está destinada a particulares o empresas que prestan servicios basados en la experiencia. Esta licencia abarca servicios de consultoría, contabilidad, despachos legales, agencias de marketing, salones de belleza y artesanos. Aunque se permite la propiedad extranjera al 100%, estas licencias suelen requerir el nombramiento de un LSA. Los solicitantes suelen compartir detalles de cualificaciones profesionales acreditadas por las autoridades pertinentes de los EAU para verificar su experiencia. El coste empieza alrededor de 10.000 AED, dependiendo de la actividad específica.
3. Licencia Industrial: Esta licencia es para empresas dedicadas a la fabricación, procesamiento o transformación de materiales en productos terminados. Una licencia industrial en Dubái abarca la producción de alimentos, la fabricación textil, el procesamiento químico y la fabricación de metales, entre otros. Las empresas deben tener un almacén/fábrica física registrada en Ejari y necesitan autorizaciones adicionales del MoIAT y del Ayuntamiento de Dubái. Ciertas actividades también pueden requerir una EIA antes de que se conceda la licencia final.

Normas de propiedad y requisitos de patrocinadores locales

La propiedad empresarial en los EAU experimentó un cambio gigantesco tras las enmiendas en 2021. Estos cambios derribaron de forma evocadora las barreras que antes requerían que un ciudadano de los EAU tuviera la mayoría de las acciones en entidades terrestres. Las normas de propiedad en Dubái continental son ahora más flexibles:

• 100% propiedad extranjera: Ahora es posible la propiedad 100% extranjera en Dubái continental . Anteriormente, los inversores expatriados estaban limitados al 49% de acciones, mientras que un patrocinador local se quedaba con el 51% restante. Esta norma se aplica ahora a más de 1.000 actividades comerciales e industriales en todo el territorio continental de Dubái. Los inversores ahora pueden poseer el 100% de las acciones, lo que mantiene el poder y los derechos completos sobre los beneficios de la empresa. Tampoco hay restricciones en la repatriación de capitales.
• Requisitos para patrocinadores locales: A pesar de las nuevas normas de propiedad, los requisitos de patrocinador local en Dubái no se han eliminado por completo. El gobierno de los EAU mantiene una lista para proteger los intereses nacionales y los servicios esenciales. Las empresas que operan en sectores como defensa, seguridad, actividades militares, banca, seguros y telecomunicaciones siguen necesitando un socio nacional de los EAU. Para estas actividades específicas, un ciudadano de los EAU debe poseer al menos el 51% del capital. La lista de sectores está sujeta a revisión periódica por parte de las autoridades federales.
• Modelo LSA: Para las empresas que obtienen una licencia profesional, las normas de propiedad difieren ligeramente de las de entornos comerciales o industriales. Aunque estas entidades también tienen derecho al 100% de propiedad extranjera, deben tener un LSA. Ten en cuenta que la LSA no posee participación en el negocio ni tiene autoridad ni responsabilidad. El papel de la LSA, según las leyes de propiedad de empresas de los EAU, es actuar como representante en tareas relacionadas con el gobierno, como los procedimientos laborales e inmigratorios.

Conocer estas particularidades es fundamental para elegir el camino correcto, ya que la obligación de un LSA o de un patrocinador local depende enteramente del código específico de la actividad.

Requisitos mínimos de capital para las empresas del continente

En 2026, el enfoque de los EAU respecto a la capitalización corporativa está orientado a la viabilidad y no a barreras arbitrarias. Este cambio garantiza que el capital mínimo de Dubái continental refleje las necesidades reales de una empresa.

• Capital suficiente: El sistema actual se ha alejado en su mayoría de una cantidad fija rígida para la mayoría de los tipos de negocio. En cambio, la ley enfatiza que una empresa debe contar con un capital suficiente para alcanzar los objetivos de constitución. No existe un requisito mínimo legal de capital para una LLC en los EAU exigido por la ley federal.

Durante el proceso de registro, el DET revisa el capital propuesto para asegurarse de que es adecuado. Para la mayoría de las licencias comerciales y profesionales estándar, los inversores no están obligados a depositar el capital social en una cuenta bancaria antes de constituir la constitución. Nota: aunque no se requiere depósito físico, el capital total debe indicarse claramente en el MOA y dividirse en acciones de igual valor.

• Servicios Financieros y Corretaje: Aunque la norma general es suficiente capital, ciertos sectores siguen sujetos a mandatos mínimos fijos de capital establecidos por organismos específicos. Las empresas reguladas por el Banco Central o el SCA suelen tener un capital desembolsado significativo, a veces que va desde 1 millón de AED hasta más de 30 millones de AED, dependiendo del tipo de licencia.

El sector asegurador mantiene los requisitos de capital para garantizar la protección y solvencia del consumidor. Además, quienes se dedican al desarrollo inmobiliario pueden enfrentarse a requisitos de capital específicos vinculados a las normas de cuentas en depósito en garantía, mientras que las sociedades civiles profesionales pueden tener mínimos dictados por el organismo profesional.

Aunque la barrera legal es baja para la mayoría, declarar una cantidad de capital adecuada es importante para una empresa del continente en Dubái. Una parte del coste de la instalación del negocio en Dubái continental está relacionada con esto. Al abrir una cuenta bancaria corporativa en los EAU, los bancos evalúan el capital declarado como parte de su proceso de evaluación de riesgos y KYC. Además, una declaración de capital saludable puede a veces apoyar solicitudes para un mayor número de visados de inversor o socio.

Para las empresas que buscan licitar por grandes contratos gubernamentales, contar con un capital declarado sustancial puede actuar como un signo de estabilidad financiera.

Espacio de oficina y requisitos de ejari

Un requisito de espacio de oficina en Dubái Mainland es obligatorio para todas las licencias continentales para garantizar que las empresas sean rastreables, verificables y cumplan con el requisito. Cada entidad continental debe disponer de un espacio de trabajo comercial para finalizar su licencia comercial. Esta oficina física de la ley de Dubái ayuda a obtener una dirección, que sirve como sede del negocio y es el punto de contacto para inspecciones gubernamentales, auditorías laborales y correspondencia oficial.

• Requisitos mínimos de tamaño: Generalmente, el DET requiere un espacio mínimo de aproximadamente 100 pies cuadrados para una licencia estándar
• Asignación de visados: El tamaño de la oficina está directamente vinculado a la capacidad de visados de la empresa. Normalmente, por cada 80–100 pies cuadrados de espacio de oficinas, el MOHRE concede una cuota de visado a una empresa.
• Requisitos de actividad: Ciertas licencias, especialmente las licencias industriales, requieren espacios significativamente más grandes, como almacenes o fábricas dedicadas.
• Ejari: Ejari es el sistema del Departamento de Tierras de Dubái para registrar todos los contratos de arrendamiento comerciales y residenciales. El registro ejari en Dubái es el único método para validar el requisito de dirección en los EAU. Sin un certificado Ejari, una empresa no puede renovar su licencia comercial, solicitar visados de empleado ni abrir una cuenta bancaria corporativa. El certificado Ejari proporciona un código de barras único y un número de registro.
• Excepciones flexibles y virtuales: Para startups y nómadas digitales, el gobierno de Dubái dispone de soluciones flexibles para quienes aún no necesitan una sede física. Ciertas licencias profesionales especializadas, como la Licencia Estidama, permiten que pequeñas empresas profesionales o consultores operen sin una oficina tradicional. Estas empresas pueden operar a través de centros de negocios con licencia, donde alquilan un escritorio flexible. Incluso en una configuración virtual o compartida, el centro de negocios proporciona una certificación legal Ejari para el escritorio o unidad específica que requiera la dirección comercial en los Emiratos Árabes Unidos.

Documentos requeridos para el registro de la empresa

Comprender los documentos de registro de empresas en los EAU es igual de crucial. Los documentos de licencia comercial de Dubái incluyen:

• Identificación de accionistas y directivos: Copias claras y en color de pasaportes válidos de todos los accionistas, directores y el gerente designado. Los pasaportes suelen tener al menos seis meses de validez restantes. Además, fotografías digitales tamaño pasaporte sobre fondo blanco son imprescindibles. Para los accionistas o directivos que ya sean residentes en los EAU, se requieren copias de su identificación y visado de residencia actuales de Emirates para actualizar su estatus en la nueva entidad.
• IA y reserva de nombre: Antes de la licencia final, el DET debe proporcionar la autorización preliminar. La reserva del nombre comercial es imprescindible. Este es un documento que confirma que el nombre propuesto de tu negocio ha sido aprobado. La Aprobación Inicial significa que el gobierno no tiene objeción a que se establezca el negocio y te permite continuar con los siguientes pasos.
• Otros documentos: Estos documentos definen la gobernanza interna y la estructura de propiedad de la empresa. Para las Sociedades de Responsabilidad Limitada (LLC), el MOA es un acuerdo notarializado que detalla la participación, la distribución de pérdidas y ganancias y los poderes de gestión. Para licencias profesionales o establecimientos individuales donde un ciudadano de los EAU sea nombrado como agente, debe establecerse un acuerdo formal de LSA.
• Prueba de Propiedad: Las empresas también deben presentar el contrato formal de arrendamiento de una oficina física o local comercial. El certificado Ejari es la atestación del Departamento de Tierras de Dubái que valida el arrendamiento en el sistema unificado del gobierno.
• NOC: Este es un documento fundamental para los expatriados que actualmente trabajan en los EAU. Si un accionista está actualmente bajo el patrocinio de visado de un empleador de los EAU, debe presentar un NOC de ese empleador. Esta carta confirma que el patrocinador actual no tiene objeción a que la persona se convierta en socia de una nueva empresa.
• Aprobaciones externas: Para actividades reguladas, es imprescindible y debe incluirse permisos específicos de autoridades externas. Ejemplos incluyen la aprobación de la DHA para empresas médicas, la aprobación de la KHDA para iniciativas educativas o la RERA para actividades inmobiliarias.

Asegúrate de que esta lista de verificación para los documentos de la empresa continental de Dubái esté preparada y certificada correctamente cuando sea necesario, para reducir el tiempo de procesamiento.

Se requieren aprobaciones y permisos

Aunque el DET es la principal autoridad para el registro de empresas, no actúa de forma aislada. En muchos sectores, el DET solo se encarga del registro comercial. Estos sectores requieren aprobaciones externas de las empresas de Dubái para garantizar los estándares técnicos, de seguridad y profesionales del sector. Estas actividades reguladas requieren un NOC o un permiso de un organismo gubernamental externo antes de la licencia comercial final.

Autoridades externas y sus jurisdicciones

• DHA: Las aprobaciones gubernamentales de las empresas de la China continental son necesarias para todas las empresas del sector sanitario, como clínicas médicas ambulatorias, farmacias y hospitales. La DHA verifica las cualificaciones médicas del personal y se asegura de que la instalación cumpla con estrictos códigos de seguridad.
• KHDA: Esta autoridad es responsable de controlar toda la educación privada y el desarrollo de recursos humanos en Dubái, incluyendo escuelas K-12, universidades e institutos de formación profesional. La KHDA aprueba detalles como el plan de estudios, la estructura de tasas y las credenciales del profesorado.
• RERA: Funcionando como brazo del DLD, la aprobación de RERA es obligatoria para el sector inmobiliario, e incluye a empresas de gestión de propiedades, empresas inmobiliarias y promotores. Los permisos también dependen de los exámenes de certificación RERA.
• Municipio de Dubái: Este organismo ofrece autorizaciones para negocios relacionados con la alimentación, servicios de limpieza, gestión de residuos y seguridad medioambiental.
• CDA: Aprobaciones especiales Las empresas de los EAU involucradas en servicios sociales y actividades sin ánimo de lucro incluyen la CDA.
• SIRA: Este organismo otorga aprobaciones a empresas involucradas en servicios de seguridad, vigilancia o transporte blindado.
• MoIAT: Se requieren aprobaciones del MoIAT para las licencias industriales, asegurando que los procesos se alineen con las normas industriales y normas de seguridad.

La secuencia de aprobación

El proceso suele seguir un orden específico:

• IA: Obtén la aprobación inicial del DET para asegurar tu nombre comercial.
• Permiso externo: Solicita a las autoridades externas correspondientes con tu plan de negocio.
• Emisión final: Sube el permiso externo al sistema DET y obtén la licencia comercial final.

No obtener estos permisos antes de empezar a trabajar puede conllevar multas importantes o incluso la suspensión de la licencia.

Derecho laboral y requisitos de visado

Todas las empresas de la China continental en Dubái deben garantizar un entorno laboral justo. El cumplimiento de las normativas MOHRE es la obligación clave para cualquier empresa que quiera formar un equipo en el país. Antes de que una persona pueda empezar a trabajar, la empresa debe iniciar la contratación y el visado de empleado en Dubái continental a través del MOHRE.

• Permiso de trabajo en los EAU: Se requiere un permiso formal de trabajo antes de que un empleado comience sus funciones profesionales. Esto es para obtener autorización gubernamental para que la persona trabaje en esa empresa.
• Contratos laborales: Todas las relaciones laborales deben tener un contrato laboral válido. Las empresas de derecho laboral de Dubái obligan a que el contrato tenga todos los detalles, como salario, título del puesto, periodos de preaviso y beneficios.
• WPS: Las empresas continentales deben pagar los salarios de los empleados a través del WPS, que es supervisado por el MOHRE para garantizar pagos puntuales y precisos.

Una vez que el permiso de trabajo está en trámite, la empresa actúa como patrocinador del empleado. Las empresas del continente pueden patrocinar visados de residencia de 2 años para particulares, incluidos directores e inversores. Estos visados se renovelan al expirar, dependiendo de si el empleo existe. El empleador es responsable de los costes relacionados con la solicitud de visado, las pruebas de aptitud médica y la emisión del Emirates ID. Los empleados e inversores con ciertos umbrales salariales pueden patrocinar visados de residencia para sus familiares directos.

Comprendiendo la cuota de visados

El MOHRE tiene un sistema de cuotas que indica cuántos empleados puede patrocinar una empresa del continente. El número está determinado por el tamaño de su espacio físico de oficinas y, normalmente, el MOHRE asigna aproximadamente entre 80 y 100 pies cuadrados de espacio de oficina por visado. Si una empresa se expande y necesita más personal, debe actualizar a una oficina más grande o solicitar un aumento de cuota. Esto puede implicar una inspección del sitio por parte de los responsables del MOHRE para verificar la necesidad operativa.

Cumplir con estos requisitos laborales y de visados es fundamental para evitar sanciones legales.

Registro de IVA y cumplimiento fiscal

A fecha de 2026, los EAU cuentan con un marco fiscal que las empresas continentales deben seguir. Este régimen fiscal está en sintonía con los estándares globales. El registro del IVA en Dubái continental es un aspecto fundamental que forma parte del sistema de impuestos indirectos gestionado por el TLC.

Todas las empresas de la China continental deben registrarse para el IVA si su facturación supera los 375.000 AED. Las startups y pequeñas empresas pueden optar por el registro voluntario del IVA si su facturación o gastos superan los 187.500 AED, lo que les permite reclamar el IVA de entrada sobre los gastos empresariales. El negocio de cumplimiento fiscal en los EAU incluye la presentación de declaraciones trimestrales de IVA y el mantenimiento de los registros financieros, incluidas las facturas fiscales, durante al menos cinco años.

CT para Empresas del continente

Impuesto corporativo en los EAU La empresa continental se marca en un 9% sobre los beneficios imponibles que superan el umbral de 375.000 AED. Las startups y pymes cuentan con el apoyo de un tipo del 0% para ingresos imponibles hasta e incluyendo 375.000 AED. Las empresas elegibles con ingresos inferiores a cierta cantidad también pueden solicitar el Alivio para Pequeñas Empresas. Si son aceptadas, estas empresas se consideran sin ingresos gravables durante un periodo fiscal específico.

Las empresas deben registrarse para Registro de libre comercio (TLC) en los EAU dentro del plazo específico basado en el mes en que se emitió su licencia comercial. Para las empresas lanzadas en 2026, el registro debe completarse en la mayoría de los casos en un plazo de 90 días para mantener la normativa. No registrarse dentro de ese plazo o no presentar la declaración puede conllevar sanciones, a menudo comenzando en 10.000 AED.

Requisitos para abrir cuentas bancarias

Abrir una cuenta bancaria empresarial en Dubái Mainland es un requisito fundamental para las empresas continentales, ya que es relevante para las transacciones financieras, los pagos de salarios a través de WPS y los pagos de impuestos. En 2026, el sector bancario tendrá un escrutinio reforzado para alinearse con los estándares internacionales AML y CTF, lo que hace que los requisitos de cuentas bancarias corporativas en los EAU sean más detallados.

Lista de verificación de documentos

Para abrir una cuenta bancaria para una LLC en Dubái, los bancos necesitan estos documentos:

• Licencia comercial: La licencia original emitida por el DET.
• Datos de identificación: Copias claras de pasaporte para accionistas y socios.
• Residencia: Identificaciones válidas de Emiratos y copias de visado de residencia para todos los accionistas residentes en los EAU.
• Gobierno Corporativo: acuerdos notariales MOA o LSA.
• Comprobante de domicilio: Copia del contrato de arrendamiento y un certificado Ejari válido.

KYC y perfilado empresarial

En 2026, el proceso KYC cambió de una simple presentación de documentos a una evaluación más rigurosa del negocio.

Muchos bancos ahora solicitan un plan de negocio o perfil que comparta información sobre la naturaleza del negocio, las actividades principales y el sector del mercado. Deben presentarse proyecciones, como la facturación anual prevista y el número esperado de transacciones mensuales. En algunos casos, también se requiere información relacionada con posibles proveedores y clientes, ya que los bancos revisan el perfil de riesgo. Para garantizar la transparencia, se requieren documentos que expliquen y verifiquen el origen de los fondos de inversión iniciales.

Consideraciones operativas:

• Presencia física: Los bancos suelen necesitar que al menos un accionista o firmante esté físicamente presente en los EAU durante el proceso de solicitud.
• Saldo mínimo: Algunas empresas del continente pueden necesitar mantener un saldo medio mensual, que suele estar entre 25.000 AED y 50.000 AED o más para ciertas cuentas empresariales.
• Banca digital: Siempre que una empresa tenga una licencia válida en la China continental y Ejari, es posible elegir bancos corporativos exclusivamente digitales, que son más fáciles de incorporar.

Asegúrate de tener todos estos documentos, junto con un perfil empresarial detallado, para reducir los tiempos de tramitación.

Requisitos de cumplimiento y renovación continuos

El cumplimiento empresarial en los EAU también implica un compromiso con tareas administrativas y legales recurrentes. En 2026, estos protocolos se monitorizarán digitalmente.

• Renovación de licencias y arrendamientos: La renovación de la licencia en Dubái continental es imprescindible, y todas las empresas deben pagar las tasas.
• Renovación de licencia comercial: Las licencias DET suelen ser válidas durante un año. La renovación anual de la empresa Dubái es imprescindible.
• Ejari: Dado que una dirección física es obligatoria, las empresas deben renovar el contrato de arrendamiento anualmente y actualizar su registro en Ejari.

No renovar a tiempo puede resultar en multas cada mes, y si la licencia permanece caducada durante un determinado periodo puede llevar a la inclusión en una lista negra.

Requisitos de auditoría

También existen requisitos de auditoría que las empresas continentales deben cumplir:

• Registro de registros: Conserva los registros contables durante un mínimo de cinco años.
• Informes anuales de auditoría: Excepto unas pocas pequeñas empresas, todas las empresas del continente, especialmente las LLC, tienen cuentas auditadas por una firma de auditoría en los EAU. Los informes de auditoría son fundamentales para verificar los ingresos gravables al presentar declaraciones anuales de CT ante el FTA.

Requisitos WPS

Las empresas en el continente pagan salarios a través del WPS. El MOHRE supervisa si los empleados reciben el importe correcto y, en las fechas, según lo especificado. No cumplir los requisitos del WPS puede provocar un bloqueo, afectar la emisión de nuevos visados o la renovación de los existentes.

UBO

Las empresas también deben actualizar regularmente un registro de sus UBOs. Las empresas del continente deben revelar a las personas que poseen o controlan el 25% o más de las acciones o derechos de voto de la empresa. Cualquier cambio de propiedad o gestión debe ser comunicado al DET en un plazo de 15 días.

Conclusión

Los requisitos legales para las empresas del continente en Dubái pueden ser complejos y difíciles de entender. Desde conseguir la licencia y la dirección física correctas hasta cumplir con el cumplimiento fiscal y laboral, cada paso importa.

Aquí es donde 10XMHub entra como tu compañero. Facilitamos el proceso de constitución, asegurándonos de que todos los requisitos previos se cumplan con precisión para evitar retrasos y sanciones. También seguiremos siendo tu guía mientras gestionas renovaciones y otras tareas recurrentes.

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